La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personó este jueves en el Tribunal de Cuentas para recabar información sobre presuntas irregularidades en donaciones al PSOE que analiza el órgano fiscalizador. La actuación se llevó a cabo por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, a cargo del ‘caso Koldo’, según confirmaron a Europa Press fuentes de la investigación.
El magistrado investiga movimientos de dinero del partido y, a finales del año pasado, decidió abrir una pieza separada secreta con la información reclamada al PSOE sobre sus pagos en metálico para reintegrar gastos anticipados entre 2017 y 2024.
Según el instructor, los datos aportados por la formación afectan a cargos, trabajadores, simpatizantes y voluntarios del partido, lo que hace “racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente” decretar el secreto mientras se practican las diligencias pendientes.
El PSOE entregó al juez un ‘pendrive’ que incluiría el listado y los justificantes de todos los pagos en efectivo realizados esos años a dirigentes, trabajadores y simpatizantes.
Moreno acordó abrir esta pieza a instancias del magistrado del Tribunal Supremo que instruyó parte de la causa cuando el exministro José Luis Ábalos era diputado. La sospecha es que Ábalos y su exasesor Koldo García pudieron aprovechar la falta de controles del PSOE en la devolución de gastos anticipados para blanquear dinero procedente de sus presuntas actividades ilegales.
Además, la Fiscalía Anticorrupción apuntó a un posible delito de desfalco contra la formación política, entre “otras irregularidades”.
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